İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen fon soruşturmasında finansal ağ her geçen gün biraz daha çözülüyor. Soruşturma kapsamında 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkereler neticesinde hazırlanan ilk tespitler, iş ve finans dünyasını sarsacak büyüklükte para transferlerini gözler önüne serdi.
Yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın şahsi hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği tespit edildi. Benzer şekilde, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro aktarıldığı resmi kayıtlarla belirlendi. Adalet Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu devasa transferleri doğruladı.
Temerrüt öncesi milyarlık devasa hareketlilik
Soruşturma raporunda, sadece yurt dışı transferleri değil, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen öncesindeki hareketlilik de dikkat çekti. Yapılan analizlerde şu çarpıcı verilere ulaşıldı:
Serdar Turhan'ın Hesabı: 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirlendi.
Muhammed Yarız'ın Hesabı: 1 Eylül 2026 tarihinde Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL değerinde devasa bir para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma genişliyor
Başsavcılığın talimatıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yanı sıra alt şirket yöneticilerinin de mali verileri mercek altına alındı. Yurt dışına kaçırıldığı değerlendirilen fonlar ve şüpheli para trafiğine ilişkin çok yönlü adli soruşturma aralıksız olarak sürdürülüyor.
