İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında gazeteci Cem Küçük'ün de bulunduğu şüphelilere yönelik dev soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından titizlikle incelendi.
Hazırlanan detaylı mali veri inceleme raporuna göre, 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetinde Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira ise çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Toplamda 236 milyon liralık bu devasa trafiğin önemli bir bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak kadar büyük ve sık gerçekleştiği vurgulandı.
Kripto hareketleri ve şüpheli isimler raporda
Hazırlanan raporda Sarıkaya'nın finansal hareketlerine dair detaylara yer verildi.
Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji AŞ'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği, aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği ve bu hareketlerin "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildiği kaydedildi.
Soruşturmanın diğer şüphelilerinden Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 lira, bir diğer şüpheli İsmail Çanak'tan ise 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira giriş olduğu belirlendi. Bu transferlerin çoğunda "elden alınan borç ödemesi" ibaresinin yer aldığı ancak açıklamaların yetersiz bulunduğu aktarıldı.
Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik incelemelerde, Sarıkaya'nın hesabından bir otele 23 işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği; başka bir otele ise para gönderilip alındığı tespit edilerek bu trafiğin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığına dair şüpheler raporda yer buldu.
Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan ve kadın çantası ile ayakkabı satışı yapan şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 560 milyon 822 bin liralık dev hareketlilik olduğu, şirket matrahı ile hesapların uyumsuzluğu nedeniyle ayrı bir vergi incelemesi gerektiği ifade edildi.
"Mali profille bağdaşmıyor" değerlendirmesi
Raporun sonuç kısmında, Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında görülen yüksek tutarlı para hareketlerinin, bir gazetecinin veya ücretli çalışan bir kişinin normal mali profiliyle kesinlikle bağdaşmadığı vurgulandı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
