İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı Forex soruşturması kapsamında şüpheli ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dava dosyasına girdi. Nitelikli dolandırıcılık, izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarının araştırıldığı soruşturmada, şirketlerin resmi sahipleri ile fiili yönetimini elinde bulunduran kişilerin farklı olduğu ortaya çıktı.
Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Murat Demirbaş, FACTO adlı şirketin fiili sahibinin Amıt Ygal adlı bir İsrail vatandaş olduğunu, resmiyette ise şirketin patronunun İlhami İçingir olarak göründüğünü belirtti. Demirbaş'ın ardından gelen en büyük ikinci ismin ise Rus Maksym Verzılov olduğu ifade edildi.
Operasyon sonrası çalışan sayısı yarı yarıya düştü
Şüpheli Murat Demirbaş, 10 Mart 2026 tarihinde benzer bir iş yerine düzenlenen polis operasyonunun ardından şirket içinde büyük bir panik yaşandığını anlattı. Operasyon sonrasında iş yerine gelişlerin 3-4 gün durduğunu belirten Demirbaş, çalışan sayısının 650'den 400'e kadar düştüğünü, yaklaşık bir ay sonra ise yeniden personel takviyesiyle sayının 600 civarına yükseldiğini kaydetti.
Adli bilişim incelemelerinde, WhatsApp yazışmalarında çalışanların polis baskınına karşı birbirlerini uyardığı ve "Hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız" şeklinde mesajlaştıkları tespit edildi.
Maaşlar elden dağıtıldı
Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer detay ise şirket içindeki para trafiği ve çalışma kuralları oldu. Demirbaş, maaşların banka hesabına yatırılmadığını belirterek, "Şirketin sahibi olan İsrailli Amıt Ygal'ın özel şoförü olan Sait isimli şahıs, personele maaşlarını dağıtma amacıyla arabayla kasa içerisinde yüklü miktarda para getiriyordu" iddiasında bulundu.
Ayrıca kurum içinde yabancı yöneticilerin talimatıyla mutfak dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğu da şüpheli ifadeleri arasında yer aldı.
Hedefte Avrupa ve Asya ülkelerindeki yatırımcılar var
Bir diğer şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil ise Sky Marketing ve Movimiento adlı çağrı merkezlerinin faaliyetlerine değindi. İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya, Singapur, Filipinler, Malezya ve Dubai gibi ülkelerdeki vatandaşların Forex yatırımı vaadiyle arandığı, müşteri verilerinin (data) ise yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiği belirlendi.
Kripto hesaplar ve soğuk cüzdanlar kullanıldı
Şüpheli Hümeyra Doğaner ise finans ve CRM sistemlerinde kripto para hesaplarının yer aldığını, hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da olduğunun söylendiğini aktardı. Şirketlerin ödemelerde doğrudan soğuk cüzdan kullandığı ve finansal detayların alt çalışanlardan gizlendiği bilgisi de dosyadaki yerini aldı.
Savcılığın dijital materyaller ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.
