Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesi çerçevesinde kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede denetim mekanizmalarını güçlendirecek kapsamlı bir eylem planını devreye alıyor. "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi" adıyla hazırlanan doküman, şüpheli işlemlerin önceliklendirilmesinden elektronik kayıt altyapısının genişletilmesine, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılmasına kadar geniş bir yelpazede yeni tedbirler öngörüyor.
HEDEF, SUÇ GELİRİNDEN CAYDIRICI SONUÇ ALMAK
Strateji belgesiyle Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere süreçlerinin adli ve idari boyutlarda daha etkili yürütülmesi amaçlanıyor. Belgede, ilgili yükümlülüklere uyumun artırılmasının yanı sıra suçluların elde ettikleri suç gelirinden fiilen mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilmesi de hedefler arasında sayılıyor.
YÜKSEK RİSKLİ SUÇLARDA SORUŞTURMA ÖNCELİĞİ
Eylem planına göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesinde yüksek riskli kategoride tanımlanan suç tipleri ile nakit kontrolü kapsamında açılan adli soruşturmalarda yeni bir yaklaşım benimsenecek. Bu dosyalarda aklama suçunun işlendiğine dair emare bulunması halinde, ayrı bir soruşturmanın öncelikli olarak başlatılması sağlanacak. Karmaşık yapıdaki vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri de MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek, kurumdan gelen adli taleplerin yanıtlanma süreci hızlandırılacak. MASAK'ın hazırladığı raporların sonraki aşamalarda nasıl bir seyir izlediği ise ilgili kurumların katkısıyla sistematik biçimde izlenecek.
KAĞIT KAYITLAR TARİH OLUYOR, TERÖR FİNANSMANINDA EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA
Planın önemli ayaklarından birini eski kayıtların dijital ortama taşınması oluşturuyor. Ticaret sicilindeki temel bilgilerin doğruluğunun teyidi için kamuya ait diğer veri sistemlerinden alınacak ek bilgilerle çapraz kontrol yapılacak, pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilerek geçmişe dönük kayıtların da sisteme aktarılması sağlanacak. Öte yandan finansman unsuru taşıyan her terörizm vakasında, ana soruşturmayla eş zamanlı olarak ayrı bir "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması usul haline getirilecek.
GERÇEK FAYDALANICI BİLGİLERİ ÇAPRAZ DENETİMDEN GEÇECEK
Şirketlerin gerçek faydalanıcılık siciline yaptığı bildirimlerdeki olası hataların ortaya çıkarılması için Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili veriler gerekçeleriyle birlikte MASAK'a ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek. Bu tür durumlarda mükellefin risk analizi çalışmalarına dahil edilerek denetim programına alınması da ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacak.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU ARTIRACAK
Strateji belgesinin uygulanmasını desteklemek amacıyla, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair tehdit ile kırılganlıkların değerlendirildiği mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt gruplar oluşturulacak. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimler, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknik uzmanlarından oluşacak şekilde yapılandırılacak. İhtiyaç duyulması halinde bu gruplara bağlı olarak mevzuat geliştirme önerilerinin ele alınacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile devam eden operasyonel vakaların görüşüleceği Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Ayrıca Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubunun oluşturulması da planlanıyor.
SONUÇLAR DÜZENLİ OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞINA RAPORLANACAK
Oluşturulacak ana çalışma gruplarının en az üç ayda bir bir araya gelmesi öngörülüyor. Strateji belgesi kapsamında belirlenen ulusal politikaların uygulanma durumu, stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, faaliyetlerin gerçekleşme seviyesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri periyodik olarak Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Böylece 2026-2030 döneminde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede atılan adımların etkinliği merkezi düzeyde takip edilmiş olacak.
