MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporunda; Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner isimli şahısların banka hesaplarında gerçekleşen yüksek tutarlı ve yoğun para hareketleri incelemeye alındı.
Uzmanlar, söz konusu kişilerin kendi aralarında ve Ahbap Derneği yöneticileri/çalışanları ile yaptığı transferlerin, kişilerin yasal mali profilleriyle uyumsuz olduğunu kaydetti.
Rapora göre, incelemeye takılan isimlerden Alper Çelik’in Ocak 2020 - Aralık 2024 dönemindeki hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemede, hesaba giren 8 bin 637 işlemle 779 milyon 267 bin TL, hesaptan çıkan 12 bin 552 işlemle 671 milyon 623 bin TL, Çelik'in hesabından elektronik şans oyunları şirketine 279 milyon 367 bin TL, bir yatırım şirketine ise 67 milyon 909 bin TL aktarıldığı saptandı.
Rapordaki bir diğer kritik isim olan Zafer Yay’ın hesaplarındaki hareketlilik ise milyar liralık seviyeye ulaştı.
Hesaba Giren Para: 7 bin 359 işlemle 1 milyar 469 milyon TL (Yaklaşık 320 farklı kişiden)
Hesaptan Çıkan Para: 19 bin 896 işlemle 1 milyar 537 milyon TL (Yaklaşık 1.310 farklı kişiye)
Yay’ın da tıpkı Çelik gibi paranın büyük bir kısmını (439 milyon 224 bin TL) bir yatırım şirketine transfer ettiği raporda yer aldı.
Raporda en dikkat çeken ayrıntı ise milyarlık trafiğin merkezinde yer alan eski Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner ile diğer şahıslar arasındaki transferlerin açıklamaları oldu.
Gödeliner’in dernek çalışanlarıyla çok sayıda işlem gerçekleştirdiği ve üçüncü kişilerden topladığı paraların önemli bir kısmını Zafer Yay’a aktardığı iddia edildi. Yapılan para transferlerinin banka dekontu açıklamalarında şu ifadelerin yer aldığı belirlendi:
"Ahbap Derneği için borç", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap yardım faaliyetinde kullan", "Haluk için borç", "Haluk Levent kart ödeme" ve "Haluk Levent adına alım desteği".
MASAK, hazırladığı raporun sonuç bölümünde, adı geçen üç kişinin gerçekleştirdiği işlemlerin olağan dışı ve dikkat çekici olduğunu vurguladı. Özellikle birbirleriyle ve Ahbap Derneği ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan kişilerle yapılan bu milyarlık transferlerin hukuki ve mali olarak "izaha muhtaç" olduğu ifade edildi.
Raporda, adli makamlarca bu kişilerin Ahbap Derneği’ni kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediklerinin derinlemesine araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
