İstanbul merkezli operasyonda, yabancı vatandaşları forex ve kripto vaatleriyle dolandıran İsrail bağlantılı şebekeye darbe indirildi, 175 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlerin yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle geniş çaplı çalışma yürütüldü.
Şirket yönetiminde İsrail bağlantılı kişiler var
Milli İstihbarat Millî, emniyet birimleri, MASAK analizleri ve Interpol aracılığıyla ulaşılan mağdur başvuruları doğrultusunda, şirketlerin yönetiminde İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı belirlendi.
Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileriyle mağdurların sisteme dâhil edildiği, platformlar üzerinde sahte kazanç görüntüleri oluşturularak ek ödemeler alındığı saptandı.
Paran çekilmek istendiğinde ise vergi ve blokaj gerekçeleriyle yeniden para talep edildiği, toplanan meblağların yurtdışı banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı anlaşıldı.
İki yıl içerisinde yalnızca temsilcilik ve ofis giderleri için yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı değerlendirilen organize yapının Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'daki çok sayıda ülkeyi hedef aldığı kayıtlara geçti.
286 adrese eş zamanlı baskın: 175 şüpheli gözaltına alındı
Elde edilen bulguların ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Interpol ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda saat 10.00 itibarıyla 175 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamındaki arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
