İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında kritik bir adım atıldı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden (MKK) soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti. Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen süreçte, para trafiği en ince detayına kadar inceleniyor.
7 şirkete ait fonlarda yatırımcı hareketleri inceleniyor
Başsavcılığın müzekkeresinde; Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi. MKK’dan, söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen tüm yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesi talep edildi. Bu kapsamda yatırımcıların alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları Başsavcılığa gönderilecek.
Son 3 ay için ayrı bir inceleme yürütülüyor
Soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine yönelik talep oldu. Başsavcılık, bu üç aylık kritik dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi. Bu kayıtlar sayesinde, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı netlik kazanacak.
Operasyonlarda 51 kişi tutuklandı ve mal varlıklarına el konuldu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül’de 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine alması ve TEFAS işlemlerini durdurmasıyla derinleşen soruşturmada peş peşe tutuklama kararları çıktı. İlk dalgada 19 kişinin tutuklanmasının ardından Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik'in de eklenmesiyle toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
Tutuklananlar arasında, 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan ve operasyondan kısa süre önce görevlerinden istifa eden Erkan Kilimci de yer alıyor. Ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik sert tedbirler uygulanırken; milyonlarca lira değerindeki lüks araçlara, TC-YRZ ve TC-TRA kuyruk numaralı iki Bombardier özel jete ve bir lüks yata devlet tarafından el konuldu.
455 bin yatırımcı etkilendi
SPK’nın müdahale ettiği 7 şirkete ait 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu açıklandı. Kurul, fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara ödenmesi için tasfiye sürecini başlatırken, manipülatif işlem iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak işlem yasağı getirdi.
