Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın mali boyutunda çok sayıda şirketin faaliyetleri ve para hareketleri de incelemeye alındı.
Soruşturmanın odağında mali yapı var
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, iddiaya göre hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasının bulunup bulunmadığına yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında ele alındığı, şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının bulunduğu kaydedildi.
Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu da soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.
Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli delillerin incelenmesiyle soruşturmanın mali boyutunun daha ayrıntılı ortaya çıkarılması hedefleniyor.
İstanbul ve Sakarya'da 14'er şirket
Şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerine ilişkin incelemelerde 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da bulunduğu, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle ticari ilişkileri, para ve mal hareketleri ile soruşturma konusu kişiler ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler araştırılıyor.
Aynı adresleri kullanan şirketler tespit edildi
İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.
İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı, Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu belirtildi.
Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410 ve Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 adreslerinin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı kaydedildi.
İstanbul'da ise Altunizade-Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında yer aldığı tespit edildi.
Bu adres birlikteliklerinin şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Çok sayıda sektör inceleniyor
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin faaliyet alanlarının inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme, otomotivden tekstile ve kuyumculuğa kadar geniş bir alana yayıldığı belirtildi.
Şirketlerin ayrıca denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi sektörlerde de faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bazı şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın başlıkları arasında bulunuyor.
Soruşturmada adı geçen 32 şirket
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:
1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Gözaltına alınan 30 kişinin isimleri şöyle:
• Alihan Kuriş
• Fahri Candemir
• Süleyman Kahraman
• Recep Okumuşlar
• Şeref Toprak
• Mehmet Hilmi Molla
• Nezih Murat Büyükgöze
• Metin Güder
• Hilmi Şenol
• Süleyman Hilmi Dinç
• Yusuf Büyükgöze
• Yunus Aslan
• Ahmet Gökçen
• Muharrem Hilmi Akbulut
• Mehmet Aksu
• Muhammed Dağ
• Mehmet Bozpınar
• Mehmet Akbacakoğlu
• Ahmet Şimşek
• Ömer Yılmaz
• Abdulkerim Emrah
• İsa Çardak
• Cevat Bağcı
• Zeki Altınel
• Ahmet Efe
• Hüseyin Türker
• Mehmet Kurban
• Mehmet Tekin
• Mustafa Gökduman
• İsmail Hakkı Akgün
10 şüpheli için yakalama çalışması sürüyor
Soruşturma kapsamında H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
