İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında suç gelirlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi. Uğur, mali denetçiler, dernek çalışanları ve bir kripto para uzmanının da bulunduğu 7 kişiyle birlikte İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
OPERASYON NASIL GELİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Kararın ardından düzenlenen operasyonda Uğur dahil 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçilerin, AHBAP çalışanlarının ve kripto para alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin yer aldığı öğrenildi. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Uğur ve beraberindeki şüphelilerin polisteki sorgu işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
DEPREM SONRASI HESABA YURT DIŞINDAN DÖVİZ GİRİŞİ
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yapılan yardım çağrıları sonrasında Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi. Uğur'un hesap bulunduğu özel bir bankanın yetkilileri, hesaplardaki olağandışı hareketliliği Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirdi. Bu bildirim üzerine MASAK, söz konusu hesap hareketlerini mercek altına alarak inceleme başlattı. Büyük bölümünün yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar tarafından gönderildiği değerlendirilen dövizin nereye aktarıldığı ise henüz netlik kazanmadı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NETLEŞTİ
CNN Türk'e canlı bağlanan muhabir Merve Tokaz, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma gerekçesine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı. Tokaz, Uğur hakkında "suç gelirlerinin aklanması" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarının yöneltildiğini aktardı.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik bir çalışma yürütüyordu. Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketi incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. İncelemelerde şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunu hesaplarına aktarılan büyük meblağlarla bahis oynandığı ve bu yolla ciddi miktarda para kaybedildiği tespit edildi. Ayrıca kısa bir zaman diliminde aralarında zincirleme biçimde çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
HALUK LEVENT DE ARALARINDAYDI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyeleri ve dernek çalışanlarıyla bağlantısı belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 7 şüpheli daha yakalandı. Bunun yanı sıra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlediği ayrı bir operasyonda 17 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki şüphelilerin adli süreci ise devam ediyor.
