“Yasa dışı bahis,” “nitelikli dolandırıcılık,” “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen “yasa dışı bahis,” “nitelikli dolandırıcılık,” “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik operasyonda 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.
GÜRLEK: 100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR DOLAR AKLANDI
Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin arasında banka yöneticilerinin, emniyet personellerinin ve avukatların da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerden biri de Rasim Ozan Kütahyalı ve aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı.
“Örgüt üyesi olmadığını” açıklayan Kütahyalı, ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını belirtti ve üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 evi olduğunu bildirdi.
MASAK: KÜTAHYALI’NIN DÜZENLİ ÖDEMELER ALDIĞI GÖRÜLÜYOR
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira şüpheli işlemi hacmi var. Kütahyalı'nın iddiaya göre, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira gibi ödemeler aldığı, F…pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, yine 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yine başka bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.
Soruşturmayla ilgili MASAK raporunda şu ifadeler yer aldı:
“Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır.”
“KÜTAHYALI'NIN BATUHAN Ö. İLE 46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEMİ HACMİ VAR”
Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum" dedi.
İfadesinin devamında hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" demişti. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.
KÜTAHYALI VE UZUN TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 Mayıs’ta Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında olduğu 154'ü adliyeye sevk edildi.
Hâkimlikçe Kütahyalı ile Uzun'un tutuklanmasına karar verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
