İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları netleşti. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişi ise cezaevinde yer alıyor. Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan toplam isim sayısı 63'e ulaştı.
Soruşturma nasıl başladı?
Fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlarda ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine derinleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun geçen ay yeni bir başvuru yaptığını, suç duyurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında değerlendirildiğini açıklamıştı.
Süreç, 9 Eylül'de Tera Yatırım Menkul Değerlerin, Pusula Finans Holding bünyesindeki şirketleri devralmak için görüşmelere başladığını duyurmasıyla kamuoyunun gündemine geldi. SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında "piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı tespitine yer verildi.
31 fon için tasfiye kararı alındı
SPK; Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföyün aralarında bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını işleme kapattı ve 131 fon için tasfiye kararı aldı.
Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlıklarına yönelik tedbir uygulandı. Başsavcılık ayrıca Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin yöneticilerinin para ve malvarlığı hareketlerini dondurdu.
Pusula bağlantılı 44 kişiye işlem yapıldı
Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde yer alıyor. Tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın yanı sıra, gözaltındaki isimler arasında Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Celal Yarız, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Hamza Kablan, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Müjdat Ede, Murat Keçeci, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sezai Bekgöz ve Uğur Akkafa yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan firari isimler ise Bilal Çalışkan (yurt dışında), Burak Gökçe, Büşra Alçelik, Enes Furkan Çetinkaya, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Özdemir Uçar, Sabahattin Reha Şen, Serhat Güven, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım'dan oluşurken, cezaevinde bulunan tek isim Erdem Bektaş oldu.
Tera bağlantılı 15 kişiye işlem yapıldı
TERA bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta Destek ve Özata Gemicilik bağlantıları da dikkati çekiyor. Tutuklu olarak Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi yer alırken; gözaltındaki isimler Abdülkadir Özkan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Kerem Alkin, Nihat Kırmızı ve Özdemir Ataseven'den oluşuyor. Bu grupta hakkında yurt dışında yakalama kararı bulunan tek isim ise Cengiz Avcı oldu.
Hedef - Info bağlantılı 4 kişiye işlem yapıldı
Hedef ve Info bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklu, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Tutuklu şüpheli Namık Kemal Gökalp olurken, gözaltındaki isimler Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp olarak sıralandı. Hakkında yurt dışında yakalama kararı bulunan isim ise Tamer Akbal oldu.
Soruşturmanın güncel tablosu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Güncel dağılıma göre Pusula grubundan 1 tutuklu, 30 gözaltı, 12 firari ve 1 cezaevinde olmak üzere toplam 44 kişi; Tera grubundan 2 tutuklu, 12 gözaltı ve 1 firari olmak üzere toplam 15 kişi; Hedef / Info grubundan ise 1 tutuklu, 2 gözaltı ve 1 firari olmak üzere toplam 4 kişi bulunuyor ve soruşturmada adli süreçteki genel toplam 63 kişiye ulaşıyor.
