İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları nedeniyle işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.
17,9 milyar liralık para hareketi incelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin tespitleri doğrultusunda şirket üzerinden gerçekleşen finansal işlemler mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde Dinamikpay üzerinden 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi oluştuğu belirlendi. Soruşturma kapsamında bu işlemlerin organize bir finansal yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor.
13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul ve Ankara’daki adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde arama ve dijital materyaller ile çeşitli delillere yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
8 araç, 33 konut ve 50 arsaya tedbir
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen mal varlıkları hakkında da tedbir kararı uygulandı.
Bu kapsamda 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi yapıldı.
Dinamikpay şirketine mahkeme kararıyla el konuldu
Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
